财政部和警方以58名被2020欧洲杯买球平台的形式拆除了6000万增值税欺诈案

时间:2020-01-13  author:席讶瞰  来源:2020欧洲杯买球平台  浏览:9次  评论:48条

国家警察和税务局(AEAT)拆除了一个致力于骗取增值税和洗钱的组织,该组织在西班牙,德国,比利时和葡萄牙的58名被2020欧洲杯买球平台的行动中发现了6000万欧元的欺诈行为,其中45起在西班牙有数百万

经济和财政犯罪股(UDEF)首席专员FernandoMoré​​在新闻发布会上解释说,“梦想”行动耗费了三年的研究,该行动始于2015年,执行事务处的报告防止洗钱委员会(SEPBLAC)

该组织由西班牙,意大利和葡萄牙公民组成,甚至在三年内发出了2.5亿美元的虚假发票。

他们通过一个由100多家虚构的商业公司组成的网络或代表西班牙,匈牙利,德国,意大利,罗马尼亚,保加利亚,比利时,美国,葡萄牙和塞浦路斯的前线人员来实现这一目标。

大多数被2020欧洲杯买球平台都是西班牙人,其中有47名男性和11名女性,其中一些人有过历史。

在西班牙进行的逮捕活动包括巴达霍斯,埃尔切(阿利坎特),马德里,马拉加,科尔多瓦,巴斯克地区,纳瓦拉,穆尔西亚,庞特维德拉和加泰罗尼亚。

此外,在这项行动的框架内,西班牙已经有62个条目和登记,欧洲不同地区还有39个。

犯罪分子专门从西班牙引进的电子设备的销售中骗取增值税,并且以不支付税款为代价,以不正当价格为代价进行消费,其中包括对其他商家的不公平竞争。电子元件

AEAT国家欺诈调查办公室(ONIF)负责人JoséManuelAlarcón解释说,这些产品并未直接销售给零售经销商,但是一些中介公司介入了该行动以试图减轻刑事责任。

Alarcón补充说,犯罪组织与这些产品的供应商之间没有发现任何联系,但是他们指出,对于这些卖家来说,“明显”他们以低于其他供应商的价格购买。

此外,他说,有时这些产品被重新引入模拟西班牙境外销售的欺诈性电路,并要求退还从未支付过的西班牙增值税,即所谓的“卡鲁塞尔欺诈”,并产生对公共财政部造成更大的破坏。

据称该组织在马德里和埃尔切有两个神经中心,据称是两名男子 - 父亲和儿子 - 来自西班牙,他们是印度裔和西班牙国籍,在欧洲经营了九年多。

2014年,由于AEAT的压力,主要调查人员将他们的住所转移到美国,他们的犯罪活动仍在继续。

虚假的公司框架不仅是为电子产品增值税欺诈服务,而且还在西班牙引入了更便宜的高端车辆,原因还在于不缴纳增值税,还从事洗钱活动。

洗钱活动多种多样,包括房地产投资,购买300万春季,购买和销售豪华车辆,银行贷款和对西班牙,美国和匈牙利音像界相关公司的投资。

此外,该组织使用“漏斗系统”在网络公司之间分配资金,以便所有资金通过匈牙利或保加利亚,并且他们能够在两年内移动超过1.4亿。

记录涉及52辆豪华车,计算机设备,枪支,文件和40万欧元现金。

调查需要通过欧洲刑警组织在警察一级和欧洲司法领域进行国际协调,并由埃尔切第5号法院和该地区检察官办公室领导。


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